cae32 (cae32) wrote,
cae32
cae32

Недорого брали, всего-то три процента.

По данным полиции, двумя братьями была разработана противоправная схема по обналичиванию денежных средств. Мошенники через ряд подконтрольных организаций открыли в Москве, а также на территории Липецкой и Воронежской областей пункты по приему от населения платежей за различные услуги ЖКХ.

"Получаемые наличные деньги аккумулировались в центральных офисах указанных регионов без обязательного зачисления на специальный счет в кредитном учреждении, а затем использовались для передачи клиентам за комиссионное вознаграждение от 2,5 до 6 процентов. При этом, поступившие от них безналичные денежные средства использовались для конечных расчетов с поставщиками услуг ЖКХ", - говорится в сообщении МВД.

По предварительной информации, теневой оборот денежных средств превысил 3,9 миллиардов рублей. Доход мошенников от противоправной деятельности составил около 100 миллионов рублей.
============================

Схема, в общем, прикольна, ибо на задержку платежей в рамках двух-трёх дней поставщики ЖКХ обычно кладут. Они даже и счета местами выписать не в состоянии в срок. Так что до недели водить муму лаг вполне есть. Когда у тебя есть живой желающий регулярно обналичить без отсветки в банке куда-зачем, то можно так жить. Подъёмные только нужны, потому что открыть хотя бы с десяток касс для населения - это всё-таки затраты.

Ну и любопытно, как с этим делом в свободном мире, дадут власти честно заработать или возьмут за жабры? Это же фактически Paypal, только в чуть другой форме.
Tags: банки, рынок, экономика
Subscribe

  • А как они узнали?

    Неандертальцы передали людям защиту от коронавируса ================ Хотя не имели даже примитивных генетических знаний. А вот подишь ты!

  • Социология и наука

    Ромир проводил опрос и вот результат: ==================== Первый в рейтинге доверия среди Покупателей пива – блогер и журналист Юрий Дудь, попавший…

  • И сразу видно отличие математика от экономиста

    В Москве, вероятно, уже наступил пик заражения коронавирусом, заявила директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса…

  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 3 comments