"Получаемые наличные деньги аккумулировались в центральных офисах указанных регионов без обязательного зачисления на специальный счет в кредитном учреждении, а затем использовались для передачи клиентам за комиссионное вознаграждение от 2,5 до 6 процентов. При этом, поступившие от них безналичные денежные средства использовались для конечных расчетов с поставщиками услуг ЖКХ", - говорится в сообщении МВД.
По предварительной информации, теневой оборот денежных средств превысил 3,9 миллиардов рублей. Доход мошенников от противоправной деятельности составил около 100 миллионов рублей.
============================
Схема, в общем, прикольна, ибо на задержку платежей в рамках двух-трёх дней поставщики ЖКХ обычно кладут. Они даже и счета местами выписать не в состоянии в срок. Так что до недели водить муму лаг вполне есть. Когда у тебя есть живой желающий регулярно обналичить без отсветки в банке куда-зачем, то можно так жить. Подъёмные только нужны, потому что открыть хотя бы с десяток касс для населения - это всё-таки затраты.
Ну и любопытно, как с этим делом в свободном мире, дадут власти честно заработать или возьмут за жабры? Это же фактически Paypal, только в чуть другой форме.
